Центр надавав послуги підприємствам Черкаської області та Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Конвертаційний центр організували група з трьох осіб, всі вони є членами однієї родини. Зловмисники придбали ряд фіктивних та транзитних суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувались у злочинній схемі, повідомили в ОДА.
Діючі підприємства перераховували на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній безготівкові кошти нібито за придбані товари, це давало змогу підприємствам формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість.
У подальшому кошти з рахунків транзитно-конвертаційних підприємств знімалися готівкою та передавалися замовникам за винятком 12-13%, що слугували винагородою за конвертацію.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів - більше 80 млн грн, ймовірні втрати бюджету становлять 13,6 млн грн.
Під час проведення 7 обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено готівкою 104,6 тис. грн, 25 печаток фіктивних підприємств, «чорнову» документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансово-бухгалтерську документацію.
Читайте також: 17,5 тисяч черкащан знайшли роботу.