«Конвертаційний центр» з обігом понад 120 мільйонів ліквідували у Черкасах

У схемі були задіяні 14 транзитних і фіктивних фірм.

В Черкасах викрили групу осіб, які займалися конвертацією коштів і фіктивним підприємництвом. Вони надавала послуги з мінімізації податкових зобов’язань, переведення безготівкових коштів у готівку й безпідставного формування ПДВ десяткам підприємств реального сектору економіки Черкаської, Київської та Донецької областей, повідомили в Черкаській ОДА з посиланням на ГУ ДФС у Черкаській області.

У схемі були задіяні 14 транзитних і фіктивних фірм, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги.

Орієнтовний обіг конвертаційного центру склав понад 120 млн грн. За конвертацію коштів у готівку зловмисники отримували 10-12 % від суми фінансових операцій.

У ході обшуків було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи, які вказують на злочинну діяльність, печатки фіктивних та транзитних підприємств, а також 18 тисяч доларів США.

Читайте також: На вулиці Героїв Дніпра обмежили рух.